公告日期：2025-12-23

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-067

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、执行公司事务的董事以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况如下：

一、公司董事长、执行公司事务的董事

洪爱金先生为公司董事长、执行公司事务的董事。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、董事会专门委员会成员

战略委员会：洪爱金（召集人）、程涛木和独立董事万晓榆。

提名委员会：独立董事方建中（召集人）、蒋勤、独立董事董智。

审计委员会：独立董事董智（召集人）、独立董事方建中、王力成。

薪酬与考核委员会：独立董事万晓榆（召集人）、独立董事方建中、程涛木。
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1. 聘任程涛木先生为公司总经理；

2. 聘任肖友任先生为公司副总经理；

3. 聘任杨心红先生为公司副总经理；

4. 聘任贾超益先生为公司副总经理；

5. 聘任汪保明先生为公司副总经理；

6. 聘任陈浮先生为公司副总经理；

7. 聘任许平先生为公司董事会秘书；

8. 聘任徐良栋先生为公司财务负责人（财务总监）；

9. 聘任朱双霜女士为公司证券事务代表；

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次审议通过之次日起，至第六届董事会届满之日止。

许平先生、朱双霜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

简历详见附件。

三、部分高级管理人员离任情况

因第五届董事会任期届满，金宁先生不再担任总经理职务，王敏先生不再担任副总经理职务。

公司对因任期届满离任的金宁先生、王敏先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书许平先生及证券事务代表朱双霜女士的联系方式如下：

联系电话：0571-86791278、0571-86797396

电子邮箱：ir@cncr-it.com

地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼
六、备查文件
1、《杭州初灵信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》2、《杭州初灵信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

副总经理简历：

肖友任先生：1985 年生，中国国籍，本科。2005 年加入杭州初灵信息技术股份有限公司，历任公司技术销售、区域经理、大区经理、市场总监，现任公司副总经理。

截至本公告日，肖友任先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

杨心红先生：1980 年生，中国国籍，工商管理硕士。2015 年 1 月至 2017
年 12 月任浪潮通信集团电信行业销售部长，2018 年 1 月至今历任博瑞得科技有
限公司产品销售总监、公司副总经理。

截至本公告日，杨心红先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

贾超益先生，1981 年生，中国国籍，本科。2004 年 7 月至 2012 年 7 月，任
广州市高……
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