公告日期：2025-12-03

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-062
杭州初灵信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会

2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十四次会议审议通过，定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 12 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 18 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）

7、出席会议的对象

（1）截至 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 259 号 18 楼，杭州初灵信息技
术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

需逐项表决，作为
2.00 《关于修订及制定公司相关制度的议案》 投票对象的子议案
数（8）√

《关于修订〈股东会议事规则（2025 年修订）〉

2.01 √

的议案》

2.02 《关于修订〈董事会议事规则（2025 年修订）〉 √

的议案》

《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉

2.03 √

的议案》

《关于修……
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