公告日期：2025-12-03

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-060
杭州初灵信息技术股份有限公司

关于修订及制定公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”） 2025年 12 月 1 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修订后的《公司章程》，对公司制度进行修订与补充，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否过股东会

1 股东会议事规则（2025 年修订） 修订 是

2 董事会议事规则（2025 年修订） 修订 是

3 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

4 对外担保制度（2025 年修订） 修订 是

5 对外提供财务资助管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 关联交易制度 修订 是

8 独立董事工作制度（2025 年 12 月修订） 修订 是

9 董事会审计委员会议事规则 修订 否

10 董事会提名委员会议事规则 修订 否

11 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

12 董事会战略委员会议事规则 修订 否

13 总经理工作细则 修订 否

董事和高级管理人员所持本公司股份及

14 修订 否

其变动管理制度

15 董事会秘书工作细则 修订 否

16 内部控制制度 修订 否

17 内部审计制度（2025 年修订） 修订 否

18 内幕信息知情人管理制度（2025 年修订） 修订 否

19 投资者关系管理制度 修订 否

20 信息披露事务管理制度（2025 年修订） 修订 否

21 子公司管理制度 修订 否

22 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

23 信息披露暂缓、豁免管理制度 制定 否

其中《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度（2025 年修订）》《内幕信息知情人管理制度（2025 年修订）》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度（2025 年修订）》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》十五项规则需经公司董事会审议批准后生效并施行。

其中《股东会议事规则（2025 年修订）》《董事会议事规则（2025 年修订）》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《对外担保制度（202……
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