公告日期：2025-04-25

杭州初灵信息技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（万晓榆）

各位股东及股东代表：

本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度任职期间，履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人1963年生，四川大学通信与信息系统博士，国家司法鉴定人（信息通信领域），二级教授，中共党员。1992年5月—2000年4月任重庆三峡通信建设公司副总经理。2000年4月—2005年5月历任重庆重邮信科股份有限公司副总经理、设计公司董事长、建设公司总经理。2005年6月至2023年6月，历任重庆邮电大学实验设备处处长、重庆邮电大学经济管理学院院长、重庆邮电大学现代邮政学院兼任院长、重庆邮电大学下一代网络技术与应用研究所所长。是通信工程技术专家、投资咨询专家、通信运营战略管理专家。2023年11月起任初灵信息独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况概述

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024年度本人任职期间，公司共召开了8次董事会，2次股东大会，本人亲自出席董事会会议8次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，出席股东大会会议2次。在本年度任职期间，本人认真阅读、详细研究董事会及股东大会审议的各项议案及相关材料，对提交董事会及股东大会
的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2024年度任职期间公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。任职期间，本人对公司董事会及股东大会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，本人按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。

2024年度本人任职期间，公司召开2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会、3次独立董事专门会议，本人亲自全部出席。

薪酬与考核委员会

召开时间 委员会届次 审议事项

第五届董事 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议
2024/4/23 会薪酬与考 案》

核委员会第 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
三次会议 的议案》

第五届董事

2024/11/25 会薪酬与考 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
核委员会第

四次会议

战略委员会

第五届董事

2024/1/15 会战略委员 《关于公司认购私募基金份额的议案》

会第二次会

议

独立董事专门会议

召开时间 委员会届次 审议事项

第五届董事

2024/4/23 会独立董事 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

专门会议第

一次会议

第五届董事

2024/6/25 会独立董事 《关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资暨
专门会议第 关联交易的议案》

二次会议

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