公告日期：2025-04-25

杭州初灵信息技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（方建中）

各位股东及股东代表：

本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独
立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立
董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2024年度任职期间，履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人1971年生，浙江大学光华法学院法学博士，杭州电子科技大学法学院
教授。浙江浙杭律师事务所兼职律师，具有处理各类民商事纠纷的专业能力与
经验。2024年5月起担任杭州集智股份有限公司独立董事。2022年10月起担任初灵信息独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况概述

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024年度本人任职期间，公司共召开了8次董事会，2次股东大会，本人亲
自出席董事会会议8次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，出席股东大会会议2次。在本年度任职期间，本人认真阅读、详细研究董事会及股东大会审议的各项议案及相关材料，对提交董事会及股东
大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合
理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2024年度任职期间公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。任职期间，本人对公司董事

会及股东大会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。作为提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，本人按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。

2024年度本人任职期间，公司召开6次审计委员会、1次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、3次独立董事专门会议，本人亲自全部出席。

审计委员会

召开时间 委员会届次 审议事项

《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
第五届董事会 告》

2024/4/23 审计委员会第 《公司2023年度财务报告》

六次会议 《2023年度内部自我评价报告》

《关于对保留意见审计报告的专项说明》

《〈2023年年度报告〉全文及摘要》

《2023年内部审计工作报告》

第五届董事会 《公司2024年第一季度财务报表内部审计意
2024/4/26 审计委员会第 见》

七次会议 《2024年第一季度报告全文》

第五届董事会 《2024年半年度财务报表内部审计报告》

2024/8/26 审计委员会第 《2024年半年度报告全文及摘要》

八次会议

第五届董事会 《2024年第三季度财务报表内部审计报告》
2024/10/25 审计委员会第

九次会议 《2024年第三季度报告全文》

第五届董事会 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2024/11/25 审计委员会第 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议
十次会议 案》

……
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