公告日期：2025-05-21

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-036

依米康科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，修订后监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止。同时，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度中相应条款进行修订。

在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整等内容将不再逐

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-036

一对比。本次修订包括部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

《公司章程》修订对照表详见附件、修订后的《公司章程》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《公司章程》（2025 年5月）。

三、修订部分制度情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述《公司章程》修订的最新情况，根据公司实际经营需要，公司同时对部分制度进行修订，具体如下：

序号 制度名称 修订/制 是否提交股

定 东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：

《公司章程》修订对照表

原章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护依米康科技股份有限公司（以 第一条 为维护依米康科技股份有限公司（以下
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 规 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》……
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