公告日期：2025-05-21

依米康科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三
次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间为：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00

2、网络投票时间为：2025 年 6 月 5 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6与 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月
5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）会议的股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）

（八）出席对象

1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

总提案：包含除累积投票提案外的所有提案（即提案 3、

100 √

提案 4）

累积投票提案 （提案 1.00、2.00 均采用等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 应选人数 2 人
选人提名的议案》

1.01 选举张菀女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举孙晶晶女士为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选 应选人数 2 人
人提名的议案》

2.01 选举姜玉梅女士为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举赵明川先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 ……
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