公告日期：2025-11-24

第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-048
新开普电子股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议于 2025 年 11 月 21 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号
803 会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 18 日通过电子邮件及书面方
式送达全体董事、高级管理人员。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事
陈亮先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

董事会同意公司因实际发展需要，增加公司经营范围并修订《公司章程》部 分条款，有关条款修订的对照情况如下：

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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