公告日期：2025-10-29

第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-045
新开普电子股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2025 年 10 月 28 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803
会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 10 月 21 日通过电子邮件及书面方式送
达全体董事、高级管理人员。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事陈亮
先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《新开普电子股份有限公司<2025 年第三季度报告>》。

董事会认为公司《2025 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2025 年第
三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致 审议通过《2025 年第三季度报告》。

公司《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十月二十九日

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