公告日期：2025-09-16

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-043
新开普电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于2025年9月16日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日
9:15 至 2025 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2025 年 8 月 29 日以
公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、本次会议由公司董事会召集，由董事长杨维国先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 220 名，代表有表决权的股份 166,621,788 股，占公司有表决权股份总数的 34.9790%。其中：出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共计 16 人，代表公司有表决权的股份 164,230,814 股，占公司有表决权股份总数的 34.4770%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 204 人，代表公司有表决权的股份 2,390,974 股，占公司有表决权股份总数的 0.5019%；无股东委托独立董事投票情况。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意 166,041,380 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.6517%；反对 379,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.2278%；弃权 200,908 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.1206%。

中小股东总表决情况：同意 76,614,334 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.2481%；反对 379,500 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.4916%；弃权 200,908 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.2603%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

2.1 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意 165,548,345 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.3558%；反对 867,435 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.5206%；弃权 206,008 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.1236%。

中小股东总表决情况：同意 76,121,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 98.6094%；反对 867,435 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 1.1237%；弃权 206,008 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.2669%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.2 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意 165,527,245 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.3431%；反对 863,235 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.5181%；弃权 23……
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