公告日期：2025-04-24

关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-021
新开普电子股份有限公司

关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第
六董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实
施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 2023 年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”），对于 298 名激励对象已获授但尚未归属的 962.50 万股第二类限制性股票进行作废，与之配套的《新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。现将有关事项说明 如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通
过了《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意 见。

同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<新开普 电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》及《关于核实<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》等议案。

（二）2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 26 日，公司对拟首次授予激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励 计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进

关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告

行了核查，并于 2023 年 5 月 27 日出具了《监事会关于 2023 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2023 年 6 月 2 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议
通过了《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 7 月 4 日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事
会第四次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及首次授予人数的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年年度权益分派方案实施完毕，同时，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，基于前述情况，公司本激
励计划授予价格由 5.82 元/股调整为 5.76 元/股，首次授予激励对象人数由 304
人调整为 301 人。并同意向符合授予条件的 301 名激励对象首次授予 1,390 万股
限制性股票，授予价格为 5.76 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（五）2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监
事会第九次会议，审议通过了《关于公司调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予数量的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于本激
励计划中 3 名激励……
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