公告日期：2025-04-24

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-010
新开普电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于
2025 年 4 月 22 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会
议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件及书面方式送达全
体董事、监事和高级管理人员。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事陈振亚先生召集并主持，公
司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；

监事会认为，《2024 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2024 年度主
要工作情况，审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；

监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的
财务状况和经营成果，审议通过《2024 年度财务决算报告》。

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年度审计报告》；

2024 年度，公司监事会依法对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，监事会经审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新开普电子股份有限公司审计报告及财务报表（2024 年度）》（信会师报字[2025]第 ZG11691号）。监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表（2024 年度）》真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

《审计报告及财务报表（2024 年度）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》；

监事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形，审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

5、审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

6、审议通过《新开普电子股份有限公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度
报告摘要>》；

监事会审议了公司 2024 年年度报告及摘要并认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度……
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