公告日期：2025-12-06

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届
董事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向各位董事发
出。本次会议于 2025 年 12 月 5 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吕向阳先生、邢芬玲女士、谢晔根先生 3 人选为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年。

为确保董事会的正常运行。在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.1 提名吕向阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.2 提名邢芬玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.3 提名谢晔根先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会审议时采取累积投票制。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

3、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄华敏先生、蒋基路女士 2 人选为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行。在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.1 提名黄华敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.2 提名蒋基路女士为公司第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会审议时采取累积投票制。具体内
容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 23 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东会，
审议以上需由股东会审议通过的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司
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