公告日期：2025-12-06

融捷健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定
于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日上午 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

①截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

②本公司董事和高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事会换届暨选举第七届董 √应选人数（3）
2.00 累积投票提案

事会非独立董事的议案》 人

选举吕向阳为公司第七届董事会非

2.01 累积投票提案 √

独立董事

选举邢芬玲为公司第七届董事会非

2.02 累积投票提案 √

独立董事

选举谢晔根为公司第七届董事会非

2.03 累积投票提案 √

独立董事

《关于董事会换届暨选举第七届董 √应选人数（2）
3.00 累积投票提案

事会独立董事的议案》 人

选举黄华敏为公司第七届董事会独

3.01 累积投票提案 √

立董事

选举蒋基路为公司第七届董事会独

3.02 累积投票提……
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