公告日期：2025-12-06

融捷健康科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 05 日召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，职工代表董
事 1 名，独立董事 2 名。第七届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东会选
举通过之日起计算，任期三年。根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形；同意提名吕向阳先生、邢芬玲女士、谢晔根先生作为第七届董事会的非独立董事候选人，同意提名黄华敏先生、蒋基路女士作为第七届董事会的独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

上述董事候选人提名尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举。

二、职工代表董事选举情况

公司将召开职工代表大会，选举 1 名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会。

三、其他说明

1、公司独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书或独立董事培训证明，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。

2、本次董事会换届完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于第七届董事会成员的三分之一。

3、在公司股东会选举第七届董事会成员前，公司第六届董事会仍需按法律、行政法规和证监会原有制度要求履行职责。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 05 日
附件

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吕向阳先生：1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师。吕
向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995 年 2 月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995 年 4 月创办融捷投资控股集团有限公司。2018 年10 月 19 日任本公司董事长，并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷股份有限公司（002192.SZ）董事长、比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事长兼非执行董事、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。历任本公司第四届董事会、第五届董事会、第六届董事会董事长，现任本公司第六届董事会董事。

融 捷 集 团 为 公 司 控 股 股 东 ， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 持 有 公 司 股 份
116,912,302 股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务，同时也是本公司实际控制人。吕向阳先生与董事候选人谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，吕向阳先生与公司持股 5%以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

邢芬玲女士：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历……
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