公告日期：2025-10-27

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－027

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届
董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的形式向各位董事发
出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2025 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，同意公司向相关银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－027

融捷健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。