公告日期：2025-09-16

融捷健康科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2025 年 09 月 15 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
09 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 09 月 15
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 141 名，共计持有公司有表决权股份 174,944,102 股，占公司股份总数的 21.7581%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 9名，共计持有公司有表决权股份 126,465,902 股，占公司股份总数的 15.7288%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）132 人，代表股份48,478,200 股，占上市公司总股份的 6.0293%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理
人）共 139 人，代表股份 57,011,800 股，占公司股份总数 7.0907%。

5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、审议议案和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 174,141,002 股、反对 786,200 股、弃权
16,900 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5409%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5913%；反对786,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3790%；弃权 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 174,129,502 股、反对 787,200 股、弃权
27,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5344%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,197,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的98.5712%；反对787,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；弃权 27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0481%。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 174,119,502 股、反对 787,200 股、弃权
37,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5286%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,187,200 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5536%；反对787,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；弃权 37,400 股……
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