公告日期：2025-05-14

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-016

融捷健康科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2025 年 05 月 14 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
05 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 14
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 161 名，共计持有公司有表决权股份 193,476,702 股，占公司股份总数的 24.0631%。其中：通过网络投票的股东 152 人，代表股份 6,747,000 股，占上市公司总股份的0.8391％。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 9名，共计持有公司有表决权股份 186,729,702 股，占公司股份总数的 23.2239%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）152 人，代表股份6,747,000股，占上市公司总股份的 0.8391％。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共 159 人，代表股份 71,932,700股，占公司股份总数 8.9464％。

5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、审议议案和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 192,222,402 股、反对 727,500 股、弃权
526,800 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3517%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 70,678,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2563%；反对 727,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.0114%；弃权 526,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7324%。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 192,219,502 股、反对 722,000 股、弃权

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535,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3502%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 70,675,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2523%；反对 722,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.0037%；弃权 535,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7440%。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 192,208,902 股、反对 726,400 股、弃权
541,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持……
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