公告日期：2025-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位董事、各位股东：

本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中， 竭诚履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

杨振新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。1988 年 7 月至 1994 年 10 月，任江西省审计厅科员；1994 年 10 月至
1996 年 12 月，任珠海财政局万山分局科员；1996 年 12 月至 2002 年 8 月，任珠
海公众联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2002 年 9 月至 2004 年 7 月，任
公诚信会计师事务所合伙人；2004 年 8 月至 2009 年 2 月，任珠海国睿会计师事
务所（普通合伙）合伙人；2009 年 2 月至 2014 年 11 月，任珠海国赋财税咨询
有限公司合伙人；2014 年 10 月至 2020 年 8 月，任江龙船艇科技股份有限公司
独立董事；2014 年 11 月至 2021 年 10 月中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
珠海分所合伙人；2021 年 10 月至 2022 年 12 月，任中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）珠海分所副所长；现任本公司独立董事，2022 年 12 月至今任中赋（珠海）会计师事务所有限公司合伙人、珠海康晋电气股份有限公司独立董事、
珠海科瑞思科技股份有限公司（301314.SZ）独立董事、丽江泸沽湖经营发展股份有限公司监事会主席。
二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

公司 2024 年度共召开的 10 次董事会，2 次股东大会。本人在 2024 年度参
加了 10 次董事会会议，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。
（二）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同
全体独立董事对拟提交公司董事会审议的 2024 年度日常关联交易预计、公司2023 年度利润分配预案等相关议案进行了审议，本人对上述议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。

（三）专门委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 3 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况

本人与公司财务总监、公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人作为公司独立董事在履职期间充分利用参加董事会、股东大
会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理……
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