公告日期：2025-10-27

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-073

上海天玑科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，将召开公司2025年第三次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下：

一、本次股东会的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15-15:00。

2、股权登记日：2025年11月5日（星期三）

3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、本次股东会审议事项

备注

提案 该 列 打 勾
提案名称

编码 的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举王宾先生为公司独立董事的议案》 √

2.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的 √

议案》

注：上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2025年11月10日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证复印件、证券账户卡复印件；

（2）法人股东：出示法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人证券账户卡复印件；

（3）异地股东：可采用信函方式登记。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证，并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡复印件；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证，并提交本人身份证复印件、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人证券账户卡复印件。

（三）会议登记地点：

上海天玑科技股份有限公司董事……
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