公告日期：2025-04-26

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-018

上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发
出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》中“第四节——公司治理”相关内容。

公司现任独立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司治理结构合理健全，内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年 12 月 31 日公司资产总额 155,780.38 万元，负债总额 27,931.73 万元，
股东权益合计 127,848.65 万元，其中归属于母公司股东权益 127,874.43 万元。

2024 年度公司营业收入总额 42,837.21 万元，营业成本 32,715.3 万元，净利润
-6,430.81 万元，其中归属于上市公司股东的净利润-5,776.47 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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