公告日期：2025-04-26

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-019

上海天玑科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发
出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：2024 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地
贯彻执行。公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年12月31日公司资产总额155,780.38万元，负债总额27,931.73万元，股东权益合计 127,848.65 万元，其中归属于母公司股东权益 127,874.43 万元。

2024 年度公司营业收入总额 42,837.21 万元，营业成本 32,715.3 万元，净利
润-6,430.81 万元，其中归属于上市公司股东的净利润-5,776.47 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。2024年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：2024 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司2025年度监事薪……
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