公告日期：2025-04-26

上海天玑科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会日常工作情况

2024 年公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、公司第五届监事会第十四次临时会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于出售公司资产的议案》。

2、公司第五届监事会第十五次临时会议于 2024 年 2 月 5 日下午在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于回购公司股份方案的议案》。

3、公司第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

（3）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

（4）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

（5）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

（6）《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（7）《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

（8）《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

（9）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

（10）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

（11）《关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》。

4、公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

5、公司第五届监事会第十八次临时会议于 2024 年 6 月 24 日中午在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
6、公司第五届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

（2）《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
7、公司第五届监事会第二十次临时会议于2024年9月9日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

8、公司第五届监事会第二十一次会议于2024年10月24日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

9、公司第五届监事会第二十二次临时会议于2024年11月19日下午在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

10、公司第六届监事会第一次临时会议于2024年12月5日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于选举第六届监事会主席的议案》。

二、2024 年度监事会履行职责情……
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