迪安诊断将于2025年12月31日（星期三）下午14:30，在杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的议案》

　　2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

　　3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　4、《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　9、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

　　10、《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　11、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》

　　12、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　13、《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　14、《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

　　15、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《迪安诊断:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

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