公告日期：2025-12-16

总经理工作细则

（2025 年 12 月）

第一章 总 则

第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护
公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规定和《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，特制定本工作细则。

第二条 总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。

第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。

总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员，但来自经营管理层的董事和职工代表董事应不多于全体董事的 1/2。

第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持
有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东、职工和债权人的合法利益；
（二）具有大专以上学历或中级以上专业技术职务，十年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法律法规，胜任经营管理工作；

（三）具有较强的组织领导能力，知人善任，勤勉尽责，有民主作风、实干精神和开拓意识。

第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理及高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、高级管理人员，期限未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照《公司章程》和总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第九条 总经理离任必须进行离职审计。

第三章 总经理的职权

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）为年度报告的编制提交业务报告或在董事会上作公司业务报告；

（三）拟订公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施；

（四）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制订公司的具体规章；

（八）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

（九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（十）制定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘用和解聘；

（十一）经董事会授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；

（十二）管理或指导、协调分、子公司的生产经营工作；

（十三）提议召开董事会临时会议；

（十四）公司章程规定或董事会授予的其他职权。

第十一条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行职权，若代职时间较长时，应提交董事会决定代理人选。

第十二条 除公司章程、本工作细则或股东会、董事会决议另有规定外，总经理有权
决定以下事项：

（一）以下交易事项(提供担保、提供财务资助除外)：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产
总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、……
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