公告日期：2025-12-16

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-041
迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 12 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知已于2025年12月9日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的公告》。

二、逐项审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引
（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年 3 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 法规、 规范性文件的有关规定， 以及本次修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对 25 项现行治理制度进行修订并新增 4 项治理制度。

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的 议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理登记制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：……
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