公告日期：2025-04-23

迪安诊断技术集团股份有限公司

独立董事李天天先生 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加8次，均亲自通过现场或通讯方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议。

出席董事会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出
席会议

8 8 0 0 否

本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、出席独立董事专门会议的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》，在2024年任职期间内具体召
开情况如下：

应参加独立董事专门会议次数 亲自出席次数（次） 缺席次数（次） 备注

（次）

2 2 0 -

在2024年任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就2024年度履行职责情况作如下汇报：

1、审计委员会工作情况

2024年度，公司共召开4次审计委员会会议，本人应出席4次、实际出席4次，审议通过了《关于<2023年募集资金内审报告>的议案》《关于<2023年4季度内部审计工作报告>的议案》《关于<2023年度内部审计工作报告>的议案》《关于<2023年度审计报告及财务报表>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024年审计工作计划>的议案》《会计师事务所2023年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告》《关于<2024年一季度内部审计工作报告>的议案》《关于<2024年一季度财务报告>的议案》《关于<2024年半年度内部审计工作报告>的议案》《关于<2024年半年度财务报告>的议案》《关于<2024年三季度内部审计工作报告>的议案》《关于<2024年三季度财务报告>的议案》等议案。

2、提名委员会工作情况

2024年度，公司未召开提名委员会会议。

3、薪酬与考核委员会工作情况

2024年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人应出席1次、实际出
席1次，审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度，……
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