公告日期：2025-04-23

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-005
迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 21 日 19 时，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十二次会议。召开本次会议的通知已于 2025年 4月 11日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。

第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年实现营业总收入 121.96 亿元，较上年同期减少 9.04%；实现归
属于上市公司股东的净利润-3.57 亿元，较上年同期减少 216.20%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》和《2024
年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2024 年度利润分配预案为：以权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
与会董事认为，2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于<董事会关于2024年度内部控制的自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于<2024年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。