公告日期：2025-11-01

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-049
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不涉及否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1、现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 112 人，代表公司股份数86,427,936 股，占公司有表决权股份总数的 34.5123%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 77,931,569 股，占公司有表决权股份总数的 31.1195%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表
决的股东 101 人，代表股份 8,496,367 股，占公司有表决权股份总数的 3.3928%。
2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 103 人，代表股份 12,396,900股，占公司有表决权股份总数的 4.9503%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会由出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决。本次股东会表决结果如下：

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 86,110,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6325%；反对 80,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 236,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2739%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,079,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9744%；反对 80,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6526%；弃权 236,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9093%。

本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 86,100,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6217%；反对 90,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1045%；弃权 236,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2739%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,069,920 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.3624%；反对 90,280 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7282%；弃权 236,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9093%。

本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 86,100,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211%；反对 90,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050%；弃权 236,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2739%。

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