公告日期：2025-04-22

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕年度经营计划和目标任务，聚焦主营业务，持续推进产品迭代升级、结构优化，深挖市场潜力，主营产品综合销量稳中有增，进一步巩固行业地位；同时继续按计划有序推进新产品业务的开发工作，推动公司产业转型升级。

报告期，公司实现营业总收入200,078.92万元，同比增长12.66%；实现营业利润3,200.42万元，同比下降65.32%；实现利润总额3,227.49万元，同比下降64.13%。主营业务产品方面，报告期ACR加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入94,288.31万元，同比上升3.43%；MBS抗冲改性剂实现营业收入75,000.91万元，同比上升21.71%；MC抗冲改性剂实现营业收入19,492.66万元，同比下降4.28%；工程塑料助剂实现营业收入10,673.42万元，同比上升212.46%。

业绩驱动因素：（1）报告期，公司通过不断优化产品结构、提升产品质量、加强市场开发等措施，产品销售量同比增长；同时，报告期内原材料采购均价较去年有所上涨，公司相应提高了产品售价。上述原因导致公司营业收入同比增长。（2）报告期，受主要原材料价格大幅波动等影响，产品综合毛利率较去年同期有所降低；公司向不特定对象发行可转换公司
债券募投项目年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目于 2023 年底转为固定资产，报告
期新增固定资产折旧和可转债利息费用摊销；公司按照相关会计准则，对相关资产计提资产减值准备较去年同期增加。上述原因导致本报告期实现的归属于上市公司股东的净利润减少。二、董事会日常工作情况

（一）2024 年度董事会会议的召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议日期 会议届次 审议事项

1、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案

2、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

3、关于公司《2023 年度审计报告》的议案

4、关于公司《2023 年度报告全文》及摘要的议案

5、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

6、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

7、关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
1 2024 年 4 第五届董事会 8、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

月 18 日 第十六次会议 9、关于续聘会计师事务所的议案

10、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案

11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

12、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

13、关于独立董事独立性自查情况的议案

14、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报……
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