公告日期：2025-04-22

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-015
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2025年4月21日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出

席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是

公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议召开地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭

路）

二、会议审议事项：

1、提交本次股东大会审议的提案

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度报告全文》及摘要的议案 √

4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

7.00 关于公司第六届监事薪酬方案的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议

审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、上述议案均为为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则……
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