公告日期：2025-05-23

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-034
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于增加 2025 年第一次临时股东会临时提案暨补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-033），定于 2025 年 6 月 3 日召开 2025
年第一次临时股东会。

2025 年 5 月 22 日，公司董事会收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公
司（以下简称“海南昕宇航”）以书面形式送达的《关于提议新增 2025 年第一 次临时股东会议案的提案》，提议新增《关于免去吴鹏担任公司第六届董事会 董事的议案》《关于免去刘立好担任公司第六届董事会董事的议案》《关于选 举尹杰先生为公司第六届董事会董事的议案》《关于选举王和平先生为公司第 六届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规 定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提 出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，海南昕宇航持有公司股票 135,225,900 股，占公司总股本的 21.31%。公司董事会认为，海南昕宇航符合 提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和 具体决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案作为第 9.00 号、
第 10.00 号、第 11.00 （含 11.01、11.02）号提案提交公司 2025 年第一次临时
股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

现就增加临时提案后的 2025 年第一次临时股东会补充通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）2025 年 5 月 28 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08

会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投……
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