公告日期：2025-05-09

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-031
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于收到控股股东提议召开临时股东会的函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8
日收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公司（以下简称“海南昕宇航”）以 书面形式送达的《关于提议公司董事会召开临时股东会并审议有关议案的提案》 函件，现公告如下：

一、函件主要内容：

根据《广东佳兆业佳云科技股份有限公司章程（2024 年 9 月）》（以下简
称《公司章程》）第 34 条、55 条的规定，单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。
本公司于 2024 年 12 月通过司法竞拍方式取得公司原控股股东所持公司股
票，公司原控股股东所持公告股票被司法公开变卖导致公司股权不稳定的状态
已消除，自 2024 年 12 月起，本公司已成为控股股东，控股权稳定。根据《公
司章程》的上述规定及前述控股权变动情况，作为公司控股股东，本公司提议 公司董事会尽快召开临时股东会，并审议如下议案：

1、关于修订公司章程的议案，议案内容详见附件1；

2、关于修订股东会议事规则的议案，议案内容详见附件2；

3、关于修订董事会议事规则的议案，议案内容详见附件3。

请公司董事会按照《公司章程》的规定，尽快履行召集临时股东会职责， 本股东亦将充分行使《公司章程》赋予的股东权利，包括依法请求、召集、主 持、参加或者委派股东代理人参加股东会的权利。

二、后续处理

公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，向控股股东海南昕宇航 提出反馈意见并及时公告。

三、备查文件
《关于提议公司董事会召开临时股东会并审议有关议案的提案》
特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 9 日

附件 1

关于修订公司章程的议案

提议对公司章程进行相应修订，修订具体内容如下：

修订前 修订后

第八十五条 董事会、独立董事和持 第八十五条 董事会、独立董
股 1%以上有表决权股份的股东或者依照 事和持股 1%以上有表决权股份的法律、行政法规或者国务院证券监督管理 股东或者依照法律、行政法规或者机构的规定设立的投资者保护机构，可以 国务院证券监督管理机构的规定作为征集人，自行或者委托证券公司、证 设立的投资者保护机构，可以作为券服务机构，公开请求公司股东委托其代 征集人，自行或者委托证券公司、为出席股东会，并代为行使提案权、表决 证券服务机构，公开请求公司股东权等股东权利。除法定条件外，公司不得 委托其代为出席股东会，并代为行对征集投票权提出最低持股比例限制。 使提案权、表决权等股东权利。除
股东会决议分为普通决议和特别决 法定条件外，公司不得对征集投票
议。 权提出最低持股比例限制。

股东会作出普通决议，应当由出席股 股东会决议分为普通决议和
东会的股东（包括股东代理人）所持表决 特别决议。

权的 1/2 以上通过。 股东会作出普通决议，应当由
股东会作出特别决议，应当由出席股 出席股东会的股东（包括股东代理
东会的股东（包括股东代理人）所持表决 人）所持表决权的过半数通过。
权的 2/3 或 3/4 以上通过。 股东会作出特别决议，应当由
出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通……
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