公告日期：2025-04-30

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-026
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2025 年 4 月 29 日晚上在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置
地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4
月 29 日下午以电话及电子邮件的方式通知给全体董事。本次会议为紧急会议， 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际参 加董事 7 人，其中董事郭晓群、刘立好、吴鹏、刘儒昞、李文军、李强以通讯方 式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东 临时提案不予提交股东会审议的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 29 日

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