公告日期：2025-04-30

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-027
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于股东临时提案不予提交股东会审议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
28 日收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公司（以下简称“海南昕宇航”） 以邮件形式送达的《关于提议新增 2024 年年度股东会议案的提案》，提议新增 《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订 董事会议事规则的议案》至公司 2024 年年度股东会审议。公司董事会对上述临 时提案进行了审议并做出决议，现将相关事项公告如下：

一、关于临时提案的基本过程

2025 年 4 月 18 日，公司披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公
告编号：2025-015），定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会。

2025 年 4 月 28 日，公司收到公司控股股东海南昕宇航以邮件形式送达的
《关于提议新增 2024 年年度股东会议案的提案》，提议新增《关于修订公司章 程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的 议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、临时提案的具体内容

1、《关于修订公司章程的议案》

提议对公司章程进行相应修订，修订内容如下：

修订前 修订后

第八十五条 董事会、独立董事和持股 1%以上 第八十五条 董事会、独立董事和持股 1%以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护 国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护 机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、 机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、 证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席 证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席 股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持 除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持

股比例限制。 股比例限制。

股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 或 3/4 以 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上通过。

第八十七条 下列事项由股东会以特别决议 第八十七条 下列事项由股东会以特别决议通
通过： 过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改； （三）公司章程的修改；

（四）公司在 1 年内购买、出售重大资产或者 （四）公司在 1 年内购买、出售重大资产或者
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及 （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及
股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、 股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的……
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