公告日期：2026-01-30

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-008

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证
券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于 2026 年
1 月 29 日召开了 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次职工代表大会，选举产生
了第六届董事会董事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：龚伟斌先生；

2、非独立董事：龚伟斌先生、陈永刚先生、刘明如先生、林龙祥先生（职工代表董事）；

3、独立董事：赵航先生、姚俊银先生、肖桂辉女士。

第六届董事会任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-008

董事赵航先生、姚俊银先生、肖桂辉女士的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。（简历详见附件）

二、公司第六届董事会各专门委员会的组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员名单如下：

1、战略委员会：赵航先生（主任委员）、龚伟斌先生、陈永刚先生、肖桂辉女士、姚俊银先生；

2、提名委员会：赵航先生（主任委员）、龚伟斌先生、姚俊银先生；

3、薪酬与考核委员会：姚俊银先生（主任委员）、刘明如先生、肖桂辉女士；

4、审计委员会：肖桂辉女士（主任委员）、赵航先生、刘明如先生。

上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

三、聘任公司高级管理人员情况

1、总经理：龚伟斌先生；

2、副总经理：陈永刚先生、龙胜先生、刘雅芳女士、张丹女士；

3、财务总监：陈永刚先生；

4、董事会秘书：刘雅芳女士。

上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。

本次聘任的高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

董事会同意聘任刘雅芳女士为公司董事会秘书，刘雅芳女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-29060266

联系传真：0755-29060037

电子邮箱：investor@refond.com

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-008

通信地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇处瑞丰光电大厦 1栋 1601

邮政编码：518107

四、聘任内部审计负责人情况

内部审计负责人：叶灿芬先生

叶灿芬先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任……
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