公告日期：2025-11-22

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2025-050
江苏飞力达国际物流股份有限公司

关于修订公司章程及公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的
议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关的公司内部治理制度进行修订。

前述事项尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度条款相应废止。

在公司股东会审议通过上述事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

本次修订《公司章程》事项尚需 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效。同时，董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准、登记的内容为准。

二、本次修订公司相关治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订部分治理制度，具体情况如下：

序 制度名称 类型 是否需要股

号 东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《募集资金管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《投资者关系管理制度》 修订 否

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否

10 《独立董事工作制度》 修订 否

11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

12 《内部审计管理制度》 修订 否

13 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否

14 《内幕信息知情人登记备案管理制度》 修订 否

15 《总裁及高级管……
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