公告日期：2025-10-15

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-065

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次
会议于 2025 年 10 月 15 日 15:30 在包头稀土高新区黄河大街 46 号包头东宝生物
技术股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。
会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电话、口头或直接送达等形式发出。本次会议
采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加
本次会议表决的董事为 7 人。其中，现场出席 2 人，通讯出席 5 人，董事长王爱
国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生以通讯方式出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》

鉴于“东宝转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、资本市场整体股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心，本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2026年 4 月 15 日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正
方案。在此期间之后(从 2026 年 4 月 16 日重新起算)，若再次触发“东宝转债”转股
价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的
转股价格向下修正权利。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告》(2025-066)。

三、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 15 日

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