公告日期：2025-04-24

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-022

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十
次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2025年4月22日(星期二)上午10:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，通
讯出席董事 3 名，现场出席董事 4 名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事王京先生以通讯方式出席会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生出席了现场会议。
4、会议列席人员：公司监事会主席孙红喜女士、王珺女士、副总经理王刚先生、保荐代表人留梦佳女士以通讯方式列席了本次会议，监事杜学文先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席了现场会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。公司第八届董事会独立董事高德步先生(已离任)、第九届董事会独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》。

3、审议通过了《2024 年度经审计的财务报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度审计报告》。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

本次利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东利益，保障了公司正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。董事会认为，本次利润分配预案合法、合规，全体董事一致同意本议案内容，并同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024……
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