公告日期：2025-04-24

包头东宝生物技术股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则 ...... - 2 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第三章 股 份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ......- 4 -

第二节 股份增减和回购 ......- 5 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 股东和股东会 ...... - 7 -

第一节 股 东 ......- 7 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 10 -

第四节 股东会的召集 ......- 13 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 14 -

第六节 股东会的召开 ......- 16 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事和董事会 ...... - 23 -

第一节 董事的一般规定 ......- 23 -

第二节 董事会 ......- 26 -

第三节 独立董事 ......- 32 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 34 -

第六章 高级管理人员 ...... - 36 -

第七章 党的建设 ...... - 38 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 39 -

第一节 财务会计制度 ......- 39 -

第二节 内部审计 ......- 43 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 44 -

第九章 通知和公告 ...... - 44 -

第一节 通知 ......- 44 -

第二节 公告 ......- 45 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 45 -

第二节 解散和清算 ......- 47 -

第十一章修改章程 ...... - 48 -

第十二章附 则 ...... - 49 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经内蒙古自治区人民政府《关于同意设立包头东宝乐凯彩感明胶股份有限公司的批复》（内政股批字[2000]10 号）批准，由原包头东宝乐凯明胶有限
公司（以下简称“原有限公司”）整体变更设立；公司于 2000 年 8 月 28 日在内
蒙 古 自 治 区 工 商 行 政 管 理 局注册登记，取得营业执照，营业执照号
1500002105215；公司现持有包头市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：911500006032671859。

第三条 公司于 2011 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1,900 万股，于 2011 年 7 月 6 日在深圳证券交易
所创业板上市。

第四条 公司注册名称：包头东宝生物技术股份有限公司

公司英文名称：Baotou Dongbao Bio-Tech Co., Ltd.

第五条 公司住所及生产经营地

（一）公司住所：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46 号，邮政编码：014030。

（二）生产经营地：1、内蒙古自治区包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以东。2、内蒙古自治区包头市滨河新区西区三路以南、西区四路以北。

第六条 公司注册资本为人民币 593,602,983 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规……
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