公告日期：2025-04-24

包头东宝生物技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照

《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规
则》等制度的规定，认真勤勉地行使法律和《公司章程》赋予的职权，履职尽责。 报告期内，公司监事除出席监事会会议外，还列席公司董事会、出席股东大会， 听取重要提案和决议，了解重要决策形成过程，掌握经营情况，对公司经营管理、 财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决议等情况进行了监督，维护了公
司规范运作秩序，保护了公司和股东的利益，履行了监事会的知情监督检查职能。
一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开了7次监事会，会议的召集与召开程序、出席及列席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，具体如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年度利润分配预案》

4、《2023 年年度报告全文及摘要》

5、《关于公司内部控制评价报告的议案》

6、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
7、《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
2024.4.22 第八届监事会 案》

1 第十九次会议 10、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》

11、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

12、《2024 年第一季度报告全文》

13、逐项审议《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

13.01《关于提名孙红喜女士为公司第九届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

13.02《关于提名王珺女士为公司第九届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

2024.5.14 第九届监事会 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

2 第一次会议

1、《2024 年半年度报告全文及摘要》

2024.8.27 第九届监事会 2、《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》
3 第二次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。