公告日期：2026-08-04

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-037
冠昊生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 3 日
召开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关事项公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
具体成员如下：

（一）第七届董事会成员

非独立董事：张永明先生、赵峰先生、汪健先生

独立董事：邓超先生、杨碧云女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存
在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

上述人员简历见本公告附件。

（二）第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会任期与董事会任期一致，具体组成情况如下：
战略委员会：张永明先生（主任委员）、赵峰先生、邓超先生；

审计委员会：杨碧云女士（主任委员）、邓超先生、汪健先生；

提名委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士；

薪酬与考核委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：赵峰先生

2、常务副总经理：赵军会女士

3、副总经理：徐庆荣先生、尤臻先生、侯怀信先生、张伟坤先生

4、董事会秘书：徐庆荣先生

5、财务负责人：赵军会女士

6、证券事务代表：李群女士

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。

董事会秘书徐庆荣先生及证券事务代表李群女士均已取得深圳证券交易所
颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书徐庆荣先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。

上述人员简历见本公告附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：徐庆荣、李群

电话：020-3205 2295

传真：020-3221 1255

邮箱：ir@guanhaobio.com

地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号

邮政编码：510530

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司非独立董事王新志先生不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务；非独立董事孙峰女士不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务。
因任期届满，公司林祥贵先生、易若峰先生不再担任公司高级管理人员，继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，本……
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