公告日期：2026-08-04

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-035
冠昊生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月18日发出《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》、2026年7月30日发出《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。

（1）现场会议召开时间：2026年8月3日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）会议主持人：公司董事长张永明先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东124 人，代表股份71,547,466股，占公司有表决权股份总数的26.9832%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份34,499,396股，占公司有表决权股份总数的13.0110%。通过网络投票的股东115人，代表股份37,048,070股，占公司有表决权股份总数的13.9722%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小 股 东 117 人，代表股份1,107,553股，占公司有表决权股份总数的0.4177%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份75,749股，占公司有表决权股份总数的0.0286%。通过网络投票的中小股东113人，代表股份1,031,804股，占公司有表决权股份总数的0.3891%。

3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、董事候选人、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。张永明先生、赵峰先生、汪健先生当选为公司第七届董事会非独立董事，第七届董事会任期自公司2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。逐项累积表决如下：

1.01 选举张永明先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 55,576,949 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 503,302 股。

表决结果：张永明先生当选第七届董事会非独立董事。

1.02 选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 55,231,258 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 157,611 股。

表决结果：赵峰先生当选第七届董事会非独立董事。

1.03 选举汪健先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 55,229,864 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 156,217 股。

表决结果：汪健先生当选第七届董事会非独立董事。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。邓超先生、杨碧云女士当选为公司第七届董事会独立董事，第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。逐项累积表决如下：

2.01 选举邓超先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 55,413,745 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 340,098 股。

表决结果：邓超先生当选第……
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