公告日期：2025-04-23

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-032
冠昊生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议
审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至
2025 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东大
会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出
席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 √

核说明》

8.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √

9.0……
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