公告日期：2025-04-23

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人韩俊梅，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人韩俊梅，1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金融学院会计学院担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工作超过 15年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课程主讲教师，曾被中国金融教育基金会评为“全国优秀教师”；曾多次在国内《浙江金融》《南方金融》《人大金融》等杂志上发表论文近 30 篇，主编国家十一五规划教材《商业银行会计》，参编《欧元创世纪》《外汇银行会计》等 5 部书籍。现任潮州农村商业银行股份有限公司独立董事、广东云浮农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会。在任期内，本人亲自出

席 6 次董事会和 1 次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，
能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况， 主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审 议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公 司董事会正确决策发挥了积极的作用。

本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公 司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的 态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的 情形。

参加董事会情况 本年度 本人任 本人任
独立董 本年度 召开股 职期间 职期间
事姓名 召开董 亲自 委托 是否连续两 东大会 召开股 出席股
事会次 出席 出席 缺席 次未亲自出 次数 东大会 东大会
数 席会议 次数 次数

韩俊梅 6 6 0 0 否 1 1 1

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情 况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为公司第六届董事会审计委员会的主任委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加公司召开独立董事专门会议 1 次、
审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，本人均
亲自出席，并认真履行独立董事和专门委员会委员职责。主要履职情况如下：

1. 独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，公司独立董事专门会议召开 1 次会议，本人亲自参加，
独立董事专门会议就关联交易、再融资项目等事项进行了讨论与审议，本人对上述 事项均发表了同意的意见。

2. 审计委员会工作情况

2024 年度任职期间，公司审计委员会召开 6 次会议，本人作为第六届董事会
审计委员会的主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持日常会议。根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，高度关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作，同时对审计部的日常工作情况进行了解和监督，切实履行审计委员会的职能。

3. 提……
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