公告日期：2025-04-23

冠昊生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人邓超，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人邓超，1965 年 10 月出生，中国国籍，管理学博士。1991 年 3 月起在中南
大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家科技部软科学基金等项目及各类横向项目 20 余项。曾任株洲千金药业股份有限公司独立董事、湖南长远锂科股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。现任中南大学商学院金融系教授、湖南长银五八消费金融股份有限公司独立董事、深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事、浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备担任公司独立董事任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立履职情形的关系，具备中国证监会、深圳证券交易所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会。在任期内，本人亲自出
席 6 次董事会和 1 次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，
能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况， 主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审 议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公 司董事会正确决策发挥了积极的作用。

本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公 司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的 态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的 情形。

参加董事会情况 本年度 本人任 本人任
独立董 本年度 召开股 职期间 职期间
事姓名 召开董 亲自 委托 是否连续两 东大会 召开股 出席股
事会次 出席 出席 缺席 次未亲自出 次数 东大会 东大会
数 席会议 次数 次数

邓超 6 6 0 0 否 1 1 1

报告期内，本人未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会 的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，本人作为公司第六届董事会提名委员会的主任委员、审计
委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度认真的履行 了独立董事职责，积极参与委员会的工作。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次、提名委员会会议 2 次、审计委员
会会议 6 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，本人均亲自出席，
并认真履行独立董事和专门委员会委员职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所保持良好沟通。年审会计师事务所进场审计前，本人与审计委员会其他委员、其他独立董事、公司内部审计部门及年审会计师事务所进行积极沟通，就本次审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行研讨。……
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