公告日期：2025-04-23

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-022
冠昊生物科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会
议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。
2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和
通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女
士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2024年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

经监事会审核，认为公司编制并经董事会审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度公司实现营业收入 37,748.31 万元，较去年同期下降 6.60%；营业
利润为 2,824.36 万元，较去年同期下降 16.90%；利润总额为 2,801.93 万元，较
去年同期下降 12.68%；归属上市公司股东的净利润为 2,741.69 万元，较去年同期下降11.57%。公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：本次计提减值准备及核销资产事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定，依据充分，能客观、真实、准确的反映公司……
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