公告日期：2025-04-18

中国银河证券股份有限公司

关于

冠昊生物科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二五年四月

声 明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明 ......1
目 录 ......2
释 义 ......3
第一节 本次证券发行的基本情况......4
一、保荐人及保荐代表人情况...... 4
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 4
三、发行人的基本情况...... 4 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况.... 8
五、保荐人内部审核程序简介和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺事项 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见......12
一、保荐人对发行人本次证券发行发表的推荐结论...... 12 二、本次发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序的核查情况12
三、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 14
四、本次发行符合《注册管理办法》《适用意见第 18 号》规定的发行条件...... 15
五、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”的相关规定...... 20 六、本次发行符合《深交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记者问》
的相关要求...... 21
七、发行人主要风险提示...... 21
八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 26
九、对发行人前景的评价...... 27
十、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 29

释 义

在本发行保荐书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
冠昊生物、发行人、公 指 冠昊生物科技股份有限公司
司

世纪天富 指 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙），为发行人控股
股东、本次发行的发行对象

广东知光 指 广东知光生物科技有限公司，为发行人控股股东的一致行
动人

西藏金淦 指 西藏金淦企业管理咨询有限公司，为发行人控股股东的一
致行动人

天佑瑞元 指 北京天佑瑞元医药科技有限公司，为发行人控股股东的一
致行动人

实际控制人 指 张永明、林玲夫妇

北京天佑 指 北京天佑投资有限公司，为本次发行的发行对象

江苏天佑 指 江苏天佑金淦投资有限公司，为本次发行的发行对象

银河证券、保荐人、主 指 中国银河证券股份有限公司
承销商

本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行 A 股股票的行为

对象发行股票

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《保荐业务管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《公司章程》 指 《冠昊生物科技股份有限公司章程》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
《适用意见第 18号》 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条
有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期、最近三年及一 指 2021年度、2022年度、2023 年度、2024 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。