公告日期：2026-08-03

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2026-050

山东美晨科技集团股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长江波先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份 390,302,179 股，占公司有表决
权股份总数的 27.0683%；其中出席现场会议的中小股东 1 人，代表股份 55,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0038%。

8、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东人数 325 人，代表股份 58,504,229 股，占公司有表决权股份总数的 4.0574%。

合计参加本次股东会的股东人数共 329 人，代表股份 448,806,408 股，占公司有表决权股份总数
的 31.1257%。

9、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）情况

参加投票的中小股东为 326 人，代表股份 58,559,229 股，占公司有表决权股份总数的 4.0612%。
其中通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 55,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%；通过
网络投票的中小股东 325 人，代表股份 58,504,229 股，占公司有表决权股份总数的 4.0574%。

10、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 股数 股数 股数 股数 表决结
编码 称 类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 果
） ） ） ）

《关于 442,2 获得有
总表决 98.5 6,461 1.439 132,8 0.029

1.00 全资子 11,71 ,889 8% 00 6% 0 0% 效表决
情况 9 306%

公司拟 权股份
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。