公告日期：2026-02-12

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为健全和规范山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提高总经理及总经理
领导下的经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理
工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》和《山东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。
第二条 公司经营管理机构设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。公
司经营管理层包括副总经理、财务负责人、董事会秘书等，副总经理、财务
负责人根据总经理的提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书根据董事长的
提名，由董事会聘任或解聘。

第三条 总经理及其领导下的经营管理层根据董事会的授权，处理公司事
务，执行董事会的决议。

第四条 总经理及其领导下的经营管理层应当遵守国家有关法律、法规、
其他规范性文件和公司章程的有关规定，本着对公司负责的原则，履行对公
司的诚信和勤勉义务。

第二章 总经理职权及经营管理层的职责分工

第五条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定公司员工的聘用和解聘；

（九）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；

（十）推进落实法治建设的体系建设工作；

（十一）本章程或董事会授予的其他职权。

第六条 经营管理层其他成员的职责及分工如下：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；

（八）总经理交办的其他事项。

第三章 总经理办公会

第七条 总经理办公会议对公司日常经营管理的重大事项实行集体讨论、
统一决策的议事机制，并根据责任及分工，对办公会议所决策的事项承担相
关责任。

第八条 总经理办公会的成员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书等。根据会议议题和总经理的决定，总经理办公会议可以要求公司有
关部门的负责人参加。

第九条 总经理办公会议原则上每月召开一次，特殊情况下经总经理决定
可以召开临时会议。总经理办公会议由总经理召集和主持；如总经理因特殊
原因不能履行职责的，由总经理委托总经理办公会的一名成员代为履行上述
职责。

第十条 总经理办公会议的召集及通知：

（一）召集人应于会议召开前两日以书面或电话、电子邮件等方式通知总经理办公会成员，但是特殊情况下经总经理决定召开的临时会议不受此限。

（二）总经理办公会议的通知包括以下内容：

1、会议日期、地点；

2、事由及议题；

3、应出席会议及列席会议的人员；

4、发出通知的日期。

第十一条 总经理办公会成员以及其他参加会议的人员拟提交总经理办公
会议讨论的事项，应于会议通知发出前提交行政综合部。总经理办公会议议题 由公司总经理决定，会议通知由行政综合部拟定，提请总经理批准后由行政综 合部分送总经理办公会成员及列席成员。为保证会议质量及实效，会议议题分 为决策性议题和介绍说明性议题两类。

第十二条 总经理办公会成员及列席成员应按会议通知的要求，由本人准
时出席会议。因故不能出席的总经理办公会成员，应向公司总经理请假并在会 议纪要上记录。

第十三条 总经理办公会议对决策性议题需作出决议并……
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